第122届股东大会决议通知
| 日期 | 2022年6月24日，周五，上午10点.m. |
| 地点: | 公司总部 3-6, Nakamagome 1- home，大田区，东京 |
报告项目
- 商业报道, 合并财务报表和审计结果的合并财务报表由独立审计师和审计 & 报告了2021财年(2021年4月1日至2022年3月31日)监事会的情况.
- 2021财年非合并财务报表(自4月1日起), 2021年至3月31日, 报告了2022例)。.
解决项目
议程1:部分修订公司章程细则(1)
(作出修订，使股东大会可在没有指定地点的情况下举行)
这项建议按原来的提议获得核准和通过.
6月16日, 2021, 《产业竞争力强化法部分修正案》, 等.被强制执行, 允许上市公司在特定条件下，通过在公司章程中规定召开无指定地点的股东大会(即所谓的虚拟股东大会). 该公司&S的基本方针是召开将真实股东大会和虚拟股东大会相结合的混合型出席型虚拟股东大会. 然而, 公司认为，从公司风险管理的角度来看，重要的是拥有召开虚拟股东大会的选择，以确保在未来发生各种传染病和自然灾害等突发事件时，股东大会的召开和业务的继续. 基于这些考虑, 对公司章程进行了必要的修订，以允许公司仅在紧急情况下召开虚拟的股东大会, 如各种传染病和自然灾害的发生.
议程2:部分修订公司章程细则(2)
(为推行以电子方式提供股东大会资料的制度而作出的修订)
这项建议按原来的提议获得核准和通过.
《公司法部分修改案》(法号)补充条款第一条但书所定之修正条款. 将于2022年9月1日起实施. 相应的, 为了准备引入电子提供股东大会资料的系统, 公司章程已作必要修订.
议程3:拨出盈余
这项建议按原来的提议获得核准和通过. (年终分红为每股13元)
议程4:选举八(8)名董事
这项建议按原来的提议获得核准和通过.
七(7)位董事. 山下吉典、坂田清司、大山明、饭岛雅美. 畑野Mutsuko. 横尾圭佑和谷达武再次当选并恢复其职务. 石村和彦(Kazuhiko石村)新当选并就职.
Mr. 饭岛雅美(Masami饭岛. 高野幸子(Mutsuko波多野). yoku圭佑、Tani Sadafumi和Ishimura和彦是外部董事.
议程5:向董事支付奖金
这项建议按原来的提议获得核准和通过. 奖金共计29元.在2021财年，将向在职的五(5)名董事(不包括外部董事)支付6,900万美元.
演讲材料
Q & A
管理层视频留言
附录
1.董事
该公司&截至2022年6月24日，董事会成员如下:
| * | 导演: | manuscript山下式 |
| 导演: | 司在坂田 | |
| 导演: | 彰Oyama | |
| ** | 导演: | 对此饭岛爱 |
| ** | 导演: | Mutsuko波多野 |
| ** | 导演: | 圭佑Yokoo |
| ** | 导演: | Sadafumi塔尼语 |
| ** | 导演: | Kazuhiko石村 |
注:*表示代表董事.
**表示外部董事.
2.审计 & 监事会成员
该公司&年代审计 & 截至2022年6月24日，监事会成员如下:
| 审计 & 监事会成员(全职): | Kazuhiro信 | |
| 审计 & 监事会成员(全职): | 真嗣佐藤 | |
| ** | 审计 & 监事会成员: | 你在线旅行社 |
| ** | 审计 & 监事会成员: | Shoji小林 |
| ** | 审计 & 监事会成员: | Yasunobu古 |
注:**表示外部审核 & 监事会成员.