第109届股东大会决议通知

日期:	2009年6月25日
的地方:	bat365官网登录-bat365官网登录（澳门）有限公司在线登录 -welcome的注册总部:东京大田区中川1-6-6

报告项目

1.商业报道, 合并财务报表以及会计审计师和公司审计委员会对截至3月31日的财政年度合并财务报表的审计结果, 2009年4月1日起, 2008年至3月31日, 2009年)。.
2.截至3月31日的财政年度非合并财务报表, 2009年4月1日起, 2008年至3月31日, 2009年)。.

解决项目

议程1:留存收益的拨款
按建议批准. (年终股息为每股15元.)

议程2:部分修订公司章程
按建议批准.
修订内容请参阅第47至49页.

第109届股东大会
(PDF: 391 kb)

议程3:选举一(1)名公司审计师
经提议批准，并重新选举和任命. Yuji井上. 他已就任.

议程4:选举一(1)名替代公司审计员
经提议批准，并再次选举和任命. Kiyohisa崛江.
Mr. 堀江清久是外部公司审计师的替代公司审计师.

议程5:向董事支付奖金
通过提议，决议奖金合计84元.在审查的财政年度结束时，向现任九(9)名董事(不包括外部董事)支付800万美元.

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支付股息

会议决定支付每股15日元的年终股息(整个财年为33日元)。. 请查看所附的股息认股权证，以便在付款期内(从6月26日起)收到股息, 2009年至7月31日, 2009) .
bat365官网登录-bat365官网登录（澳门）有限公司在线登录 -welcome随信附上一份股息对账单和一份汇款通知，供指定银行转账的股东参考, 对于那些指定了按持股比例分配股息的股东来说，还有一份股息账户报表和一份关于如何获得股息的通知.

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演讲材料	第109届股东大会 (PDF: 391 kb)
演讲材料	第109届股东大会答问事项

附录

1. 代表董事、董事
截至2009年6月25日，公司董事如下:

	代表董事:	Masamitsu樱井
	代表董事:	Shiro近藤
	导演:	Koichi Endo
	导演:	吉田克己
	导演:	小松松本
	导演:	隆中村
	导演:	其它Azuma
	导演:	Zenji三浦
	导演:	清酒井法子
	导演:	Wakasugi高明
	导演:	Takuya Goto

注意:先生. 若杉隆明和后藤拓也为外部董事.

2. 企业审计
截至2009年6月25日，bat365官网登录-bat365官网登录（澳门）有限公司在线登录 -welcome的审计人员如下:

	企业审计师(全职):	Yuji井上
	企业审计师(全职):	Shigekazu饭岛爱
	企业审计:	吴克群Matsuishi
	企业审计:	高雄Yuhara

注意:先生. 吴克群Matsuishi和高雄Yuhara是外部公司审计师.

3. 执行官
截至2009年6月25日，公司高管如下:

主席

Masamitsu樱井

总裁兼首席执行官

Shiro近藤

副总统

Koichi Endo
吉田克己

企业执行副总裁

小松松本
隆中村
其它Azuma
Zenji三浦
清酒井法子

公司高级副总裁

Terumoto野中郁次郎
吴克群Hatanaka
小林宽司
Yoshimasa松浦
Norio田中
Hiroshi足立
Kenichi Kanemaru
Hisashi的中国人

公司副总裁

Kiyoto Nagasawa
Yutaka Ebi
Norihisa Goto
Mitsuhiko Ikuno
Kenichi Matsubayashi
国际Nagamatsu
Kazuhiro汤
Yohzoh松浦

集团行政人员

Kazuo Togashi
Shiro佐佐木
Sadahiro Arikawa
Hiroshi Tsuruga冬夜
Kohji Sawa
喜田岛Niimura
Michel De Bosschere
Daisuke Segawa
伸明Majima

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