主要内容
主要内容
议程1:留存收益的拨款
按建议批准. (年终分红为每股15元.)
议程2:选举一(1)名公司审计师
经提议批准，并再次选举和任命. 吴克群Matsuishi.
Mr. 吴克群Matsuishi是一名外部公司审计师.
议程3:选举一(1)名替代公司审计师
经提议批准，李先生再次当选. 伊藤Satoshi.
Mr. 伊藤Satoshi是外部审计师的替代公司审计师.
议程4:在取消退休津贴制度后支付董事和公司审计员的退休津贴
按建议批准, 决议支付第3页所列的在任十一(11)名董事和四(4)名公司审计师的薪酬, 在股东大会结束时取消高管退休津贴制度后，按其任期和服务期限发放至股东大会结束时为止的最终退休津贴.
最后决定退休津贴的总额为473日元,500,董事1万元(含3万元),700,(2名外部董事)，共计人民币25元,400,企业审计员1万元(含11元人民币),200,000 for two Outside Corporate Auditors) in accordance with the standards prescribed by the Company; and the details such as specific amounts and manner of payment be left to the decision of the Board of Directors regarding the Directors, 以及关于公司审计师的公司审计师会议. 支付时间为退休之时.
议程5:修订董事薪酬
按建议批准, 并决议董事报酬总额不得超过人民币46元.每月1000万(其中外部董事每月最高400万).
目前，董事人数为11人(包括2名外部董事)。.
议程6:向董事支付奖金
经提议批准，并通过决议，决定董事奖金总额为人民币185元.截至审查的财政年度结束时，向现任九(9)名董事(不包括外部董事)支付1亿美元.
会议决定支付每股15日元的年终分红(全年28日元)。. 请参阅所附的邮政汇款通知表格，以收取股息.
1. 代表董事、董事
截至2007年6月27日，公司董事如下:
注意:先生. 若杉隆明和杨先生. Takuya Goto是外部董事.
2. 企业审计
截至2007年6月27日，CA88-会员登录-apple app store排行榜的审计人员如下:
注意:先生. 松石健二和先生. Takehiko和田是外部公司审计师.
3. 执行官
截至2007年6月27日，公司高管如下:
主席兼行政主任
总裁兼首席执行官
企业执行副总裁
公司高级副总裁
公司副总裁
集团行政人员
第107届股东大会决议通知
| 日期: | 二零零七年六月二十七日 |
| 的地方: | CA88-会员登录-apple app store排行榜的注册总部:东京大田区中川1-6-6 |
报告项目
- 1.商业报道, 合并财务报表和审计结果由会计审计师和公司审计委员会对截至3月31日的财政年度的合并财务报表进行审计, 2007年4月1日起, 2006至3月31日, 2007年)的报告.
- 2.截至3月31日的财政年度非合并财务报表, 2007年4月1日起, 2006至3月31日, 2007年)的报告.
解决项目
按建议批准. (年终分红为每股15元.)
议程2:选举一(1)名公司审计师
经提议批准，并再次选举和任命. 吴克群Matsuishi.
Mr. 吴克群Matsuishi是一名外部公司审计师.
议程3:选举一(1)名替代公司审计师
经提议批准，李先生再次当选. 伊藤Satoshi.
Mr. 伊藤Satoshi是外部审计师的替代公司审计师.
议程4:在取消退休津贴制度后支付董事和公司审计员的退休津贴
按建议批准, 决议支付第3页所列的在任十一(11)名董事和四(4)名公司审计师的薪酬, 在股东大会结束时取消高管退休津贴制度后，按其任期和服务期限发放至股东大会结束时为止的最终退休津贴.
最后决定退休津贴的总额为473日元,500,董事1万元(含3万元),700,(2名外部董事)，共计人民币25元,400,企业审计员1万元(含11元人民币),200,000 for two Outside Corporate Auditors) in accordance with the standards prescribed by the Company; and the details such as specific amounts and manner of payment be left to the decision of the Board of Directors regarding the Directors, 以及关于公司审计师的公司审计师会议. 支付时间为退休之时.
议程5:修订董事薪酬
按建议批准, 并决议董事报酬总额不得超过人民币46元.每月1000万(其中外部董事每月最高400万).
目前，董事人数为11人(包括2名外部董事)。.
议程6:向董事支付奖金
经提议批准，并通过决议，决定董事奖金总额为人民币185元.截至审查的财政年度结束时，向现任九(9)名董事(不包括外部董事)支付1亿美元.
支付股息
会议决定支付每股15日元的年终分红(全年28日元)。. 请参阅所附的邮政汇款通知表格，以收取股息.
如果您指定以银行转帐方式接收付款, CA88-会员登录-apple app store排行榜会寄给您一份股息账户对账单和汇款通知.
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| 演讲材料 |
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附录
截至2007年6月27日，公司董事如下:
| 代表董事: | Masamitsu樱井 | |
| 代表董事: | Shiro近藤 | |
| 导演: | Koichi Endo | |
| 导演: | 小松松本 | |
| 导演: | 吉田克己 | |
| 导演: | 隆中村 | |
| 导演: | 其它Azuma | |
| 导演: | Zenji三浦 | |
| 导演: | 清酒井法子 | |
| 导演: | Wakasugi高明 | |
| 导演: | Takuya Goto |
注意:先生. 若杉隆明和杨先生. Takuya Goto是外部董事.
2. 企业审计
截至2007年6月27日，CA88-会员登录-apple app store排行榜的审计人员如下:
| 企业审计师(全职): | Kohji Tomizawa | |
| 企业审计师(全职): | Shigekazu饭岛爱 | |
| 企业审计: | 吴克群Matsuishi | |
| 企业审计: | Takehiko和田 |
注意:先生. 松石健二和先生. Takehiko和田是外部公司审计师.
截至2007年6月27日，公司高管如下:
主席兼行政主任
- Masamitsu樱井
总裁兼首席执行官
- Shiro近藤
企业执行副总裁
- Koichi Endo
- 小松松本
- 吉田克己
- 隆中村
- 其它Azuma
- Zenji三浦
- 清酒井法子
公司高级副总裁
- Kazuo Togashi
- Terumoto野中郁次郎
- Etsuo小林
- Haruo中村
- 吴克群Hatanaka
- Hideko Kunii
- 小林宽司
- Susumu Ichioka
- Yoshimasa松浦
- Norio田中
公司副总裁
- Kiyoto Nagasawa
- Yutaka Ebi
- Hiroo松田
- Hiroshi足立
- Kohji Sawa
- Sadahiro Arikawa
- Kenichi Kanemaru
- Daisuke Segawa
- Hisashi的中国人
- Kenichi Matsubayashi
- Sohichi Nagamatsu
集团行政人员
- Makoto桥本
- Yuji井上
- Shiroh佐佐木
- 彼得·E. 哈特
- 伯纳德Decugis
- Hiroshi Tsuruga冬夜
- Norihisa Goto
- Shunsuke录像
- Mitsuhiko Ikuno
- 喜田岛Niimura
- Michel De Bosschere
- Toshiaki片
- 彦Satoh
- 托马斯Salierno